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被证监会开出55亿罚单的厦门北八道是谁?靠集装箱运煤发家
发表时间:2018-03-14 15:04:5902:39   来源:本站    点击:3287731

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  当年在物流市场隐秘暴富的北八道,这次因为操纵股价领到天价罚单。

  2018年3月14日上午,证监会稽查执法发布会上,证监会稽查总队通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件:一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案,包括厦门北八道集团。

  证监会通报,厦门北八道集团炒作“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”三支次新股,筹集资金数十亿元。证监会依据相关法律法规,开出55亿元罚单,为证监会史上最大罚单。

  证监会还披露,厦门北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资。在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

  根据工商信息,厦门北八道集团全名应为北八道(厦门)物流集团有限公司(下称厦门北八道集团)。

  这家公司在煤运行业曾经名声显赫,在2014年一度被媒体曝出过发家史,被形容为“铁霸道”。让外界哗然的是,这家在物流行业浸淫多年的公司,竟然会以这种方式再度引发舆论聚焦。

  银行、设备制造商、担保公司等结成战略合作关系。

  近年来,林氏家族和北八道的业务触角早已走出了厦门。

  工商信息显示,厦门北八道集团早期的出资方之一的北八道集团有限公司,注册地则未予上海自贸区世纪大道210号,该公司成立于2013年4月,公司注册资金3000万,法定代表人为林惠惠。

  3月14日,澎湃记者前往该注册地址,但该栋楼15层只有一间律师事务所。物业管理人员证实,该栋楼并没有北八道集团这间公司。

  北八道集团有限公司的注册登记地没有这家公司。 澎湃新闻记者戴高城图

  工商注册登记资料显示,上海源之沪实业有限公司(以下统称上海源之沪)持有北八道集团100%股权,前者的成立时间为2015年,注册地址离北八道集团注册地址一街之隔的陆家嘴东路161号1612室。澎湃记者前往该登记地址,与北八道集团一样,这同样是一个虚拟地址。

  有业内人士称,当初上海成立自贸区时,掀起一批公司注册潮,很多人都在自贸区抢注公司,北八道集团应该就是这类公司,平时不在这里办公。

  值得注意的是,北八道集团的最近一次股权变更是在2017年10月11日,由两位自然人变更为上海源之沪,注册地址由陆家嘴东路的161号1601室变更为现在地址。

  而北八道集团的法定代表人林惠惠也是上海源之沪的两个股东之一,另一个股东为杨群爱。

  北八道集团和上海源之沪在工商注册资料留的电话相同,记者拨打后,提示为“欢迎致电北八道”,但始终无人接听。

  限售股解禁上市。

  据《证券时报》报道,有业内人士曾分析,抛开限售解禁原因,此次过山车行情或有可能是游资、中小股东在背后炒作。分析称张家港行是小盘股,估值水平在上市银行中是最高的,股价大涨不具备业绩基础,纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。

  随着证监会的一纸罚单公布,市场对厦门北八道也开始敬而远之。

  3月14日,厦门象屿股份有限公司(600057,象屿股份)发表澄清声明称,目前该公司与北八道物流已无资本合作关系,也没有业务合作关系。

  在2017年7月1日,象屿股份曾披露,该公司与北八道物流合资设立了象道物流,象屿股份持股比例为40%,北八道物流持股比例为60%。当年8月,北八道物流将其持有的60%象道物流的股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司(以下简称“五店港物流”)。当时,厦门五店港物流供应链有限公司与北八道集团有限公司属同一实际控制人控制。

  不过,象屿股份解释,五店港物流和北八道物流存在受同一实际控制人控制的情形,系因当时五店港物流与北八道物流实际控制人存在委托管理关系,但双方不存在股权出资及其他实际控制关系,据悉目前上述委托关系已解除,五店港物流与北八道物流已不存在关联关系,也未受同一实际控制人控制。

(责任编辑:DF142)

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