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证监会开出56.7亿史上最大罚单!这个低调大佬现“原形”
发表时间:2018-03-14 15:44:3602:39   来源:本站    点击:3287748

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  56.7亿元!今天(3月14日),证监会的一纸罚单震惊资本圈。

  今日上午,证监会举行稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案和两起操纵市场案。

  其中,最受关注的便是厦门北八道物流集团有限公司(以下简称北八道)公司及其实际控制人纠集违法团伙、筹集巨额资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”一案。

  证监会称,北八道利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资,操纵包括张家港行江阴银行和胜股份等次新股,期间累计获利9.45亿元。同时,证监会披露,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

  证监会表示,目前该案已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约56.7亿元。这是证监会开出的史上最大罚单。

  那么,北八道到底是什么来历?它又是如何操纵股票获取巨额收益的?

  

  中国证券报引用媒体报道表示,知情人士透露,北八道集团的实控人为林庆丰,为人十分低调,行业外知之甚少,从集装箱运煤起家,发迹于河南省三门峡市。

  根据国家财经周刊2014年报道,北八道集团是一家成立于1993年的民营企业,是全国最大的民营铁路集装箱运营商,拥有固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。铁路货运系统流传着一句话:“北八道、铁霸道。”仅其投资的陕西咸阳市至江西八景镇的煤炭运输“专线”,每月运送的煤炭货运量便达5万~7万吨。

  而有关北八道集团企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息,则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。

  该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇—“法拉帝800”,领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等名流,排名第13位。

  中国证券报报道,在调查过程当中,涉案的北八道公司高管及相关人员采用多种方式拒不配合调查。调查人员多次联系北八道集团实际控制人林某某,均遭到拒绝。案件的另外一位核心人物,是北八道集团实际控制人的女儿林某某,在见到稽查人员以后,同样是拖延调查、消极应对。

  银行、和胜股份等。证监会调查人员介绍,由于次新股普遍具有发行市盈率低、概念新、流通盘小的特点,很容易成为市场炒新、炒小、短线操作的一个集中领域,积聚市场风险和泡沫。

  张家港行、和胜股份、江阴银行,这三只股票放在一起,不少人都会和“山东帮”联系到一起。

  以张家港行为例,去年年初这只股票被各派资金不停的炒作,从2月6日到4月5日,最高涨幅达200%。期间,国海证券济南历山路、华林证券拉萨察古大道、中信证券杭州四季路和东海证券厦门祥福路成了炒作的主力。

澄清

  象屿股份解释称,2017年8月五店港物流和北八道存在受同一实际控制人控制的情形,系因当时五店港物流与北八道实际控制人存在委托管理关系,但双方不存在股权出资及其他实际控制关系,据悉目前上述委托关系已解除。

  象屿股份称,目前公司与北八道不存在任何业务合作关系,监管机关对北八道的处罚不会影响公司的业务经营。

(责任编辑:DF142)

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